近日，多位網(wǎng)友向我們反映一個叫速威集團(tuán)的投資公司涉嫌傳銷和金融詐騙。該名舉報者稱，“速威集團(tuán)假借分享經(jīng)濟(jì)的幌子，以投資能源能獲得高額回報為誘餌，引誘群眾投資并以拉人頭的方式，發(fā)展其他人進(jìn)行投資。”

為了調(diào)查清楚真相，鷹鑒聯(lián)系上了多位速威集團(tuán)的投資者，并添加了微信好友。

其中一位投資者在微信上告訴鷹鑒，“速威集團(tuán)的‘共享交易模式’不是外匯，不是資金盤，也不是炒股，是一個能源交易平臺，是期貨與石油實物對沖的一款零風(fēng)險、收益穩(wěn)定但不固定的交易型理財產(chǎn)品。采用跟單模式與操盤團(tuán)隊合作，讓交易團(tuán)隊代替投資者利用MT4交易軟件，從金融市場交易中賺取高額的利潤。”

隨后，這位投資者給鷹鑒發(fā)了一份關(guān)于“速威能源交易”的PPT。鷹鑒打開后，看到了關(guān)于速威集團(tuán)和“共享交易模式”的詳細(xì)介紹。該PPT中提到，速威集團(tuán)成立于2016年，現(xiàn)總部位于迪拜。是在2018年8月份推出的“共享交易模式”。

該PPT中稱，“共享交易模式”是一個共享投資平臺，它能讓每一個人從中受益。所有能源都能夠在速威集團(tuán)的能源交易平臺上交易，包括電力、汽油、石油、煤炭和二氧化碳等”。并承諾投資者的年回報率在30%到90%之間。

鷹鑒在該PPT中看到，速威集團(tuán)的交易團(tuán)隊分別有ET1、CET2、CET3以及CET3+四個級別 ，交易團(tuán)隊的級別不同，投資者投資的金額就不同，投資資金從1千美金到15萬美金不等。同時投資金額越高，回報率也就越高，每月的回報率從4%到11%不等，如果投資者復(fù)投則回報率高達(dá)100%。

例如，速威集團(tuán)網(wǎng)站上最新公布的“俄羅斯能源交易合約”和“印度尼西亞能源交易合約”的投資回報率范圍在8%到15％之間。

值得注意的是，中國人民銀行黨委書記郭樹清在陸家嘴金融論壇上警示投資者，理財產(chǎn)品收益率超過6%就要打問號，超過8%很危險，超過10%就要做好損失全部本金的準(zhǔn)備。

很明顯，速威集團(tuán)給投資者承諾如此高的回報率明顯是不可能實現(xiàn)的，投資者要有隨時損失全部本金的心理準(zhǔn)備。除非速威集團(tuán)用拆東墻補西墻的方法給投資者返利。但該模式屬于典型的龐氏騙局，一旦資金鏈斷裂，就會導(dǎo)致模式崩盤，后加入者只能血本無歸。

另外，速威集團(tuán)還設(shè)置了“市場經(jīng)紀(jì)人計劃”，也就是靠發(fā)展下線投資獲得提成。速威集團(tuán)根據(jù)投資者發(fā)展下線投資的業(yè)績將經(jīng)紀(jì)人劃分為1B、M1B、P1B、1SP1B、2SP1B、3SP1B、至尊1、至尊2共八個級別。成為經(jīng)紀(jì)人后，當(dāng)直接或間接下線在交易時，就可以獲得12美金到25美金不等的交易傭金；同時，還能獲得同級別經(jīng)紀(jì)人10%的收入。

實際上，速威集團(tuán)的“共享交易模式”與三明警方破獲的“PTFX普頓外匯”特大傳銷案如出一轍。至案發(fā)，“PTFX普頓外匯”平臺發(fā)展會員175.9萬人，涉案金額1000余億元。其中繳納會費的會員高達(dá)172.1萬人。

“PTFX普頓”以外匯托管為幌子，設(shè)立多個交易團(tuán)隊，以“市場經(jīng)紀(jì)人計劃”，拉人頭加盟的方式，利用MT4交易軟件，自設(shè)網(wǎng)絡(luò)平臺以提供虛假的外匯交易服務(wù)為名，從事傳銷活動。

另外，鷹鑒通過Whois查詢發(fā)現(xiàn)，速威集團(tuán)雖然自稱總部在迪拜，但其官方網(wǎng)站的注冊人、管理員，包括技術(shù)人員均在巴拿馬，而服務(wù)器在美國。巴拿馬離迪拜有1萬多公里，美國離迪拜的距離也有1萬多公里。

速威集團(tuán)的域名服務(wù)器和技術(shù)人員均在外地，迪拜是如何監(jiān)管到的呢？很明顯，速威集團(tuán)宣稱的受迪拜相關(guān)部門監(jiān)管很可能是虛假宣傳。

鷹鑒提醒廣大投資者，外匯局等多部門多次明確指出，凡未經(jīng)中國證監(jiān)會和國家外匯管理局批準(zhǔn)，且未在國家工商行政管理局登記注冊的金融機構(gòu)、期貨經(jīng)紀(jì)公司及其他機構(gòu)擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬于違法行為；單位和個人委托未經(jīng)批準(zhǔn)登記的機構(gòu)進(jìn)行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]