中國(guó)法院網(wǎng)訊：2019年12月10日至12日，安康鐵路運(yùn)輸法院分別在漢中、西安、安康、貴州德江縣四地對(duì)李太金等47人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、詐騙罪特大案件進(jìn)行一審宣判。被告人分別被判處8個(gè)月至14年不等的有期徒刑，并處2000元至30萬(wàn)元不等罰金，該案47名被告人作案達(dá)723起，涉案金額182萬(wàn)余元， 723名被害人遍布全國(guó)36個(gè)市縣（區(qū)）。這是安康鐵路運(yùn)輸法院繼2018年5月12日審理特大詐騙案后，審理的又一起特大刑事案件。

　　犯罪集團(tuán)首要分子之一被告人李太金犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、詐騙罪，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。另一名首要分子被告人黃加雄犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、詐騙罪，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑十三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。被告人沈崇標(biāo)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、詐騙罪，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。對(duì)案件中和旭鴻等44名被告人分別判處八個(gè)月至十二年不等的有期徒刑，并處罰金。對(duì)其中作案時(shí)未滿十八周歲且犯罪情節(jié)較輕的未成年人，依法宣告緩刑。

　　法院審理查明，2017年7月至2018年7月期間，被告人李太金、黃加雄等6人以辦理廣州強(qiáng)邦化妝品有限公司“姬佩詩(shī)”牌化妝品營(yíng)業(yè)執(zhí)照為名，要求參加者繳納人民幣2900元的費(fèi)用獲得加入資格，按照業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、老總的順序組成五個(gè)層級(jí)，發(fā)展人員所得錢款逐級(jí)上交，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。該傳銷組織在湖北荊州市、隨州市及河南方城縣等地活動(dòng)并設(shè)立多個(gè)窩點(diǎn)，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員共計(jì)47人。被告人李太金、黃加雄、沈崇標(biāo)、和旭鴻、周廷友、韓志兵6人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　同時(shí)，被告人李太金、黃加雄等人以傳銷方式組織被告人李志明、彭運(yùn)松等47人組成詐騙犯罪集團(tuán)。該詐騙犯罪集團(tuán)由上線老總李太金、大經(jīng)理黃加雄組織、領(lǐng)導(dǎo)，下線經(jīng)理沈崇標(biāo)和主任和旭鴻、周廷友、韓志兵負(fù)責(zé)騙術(shù)指導(dǎo)及日常管理，下線主管具體實(shí)施詐騙，通過(guò)微信交友軟件，修改個(gè)人資料為女性身份添加陌生男性為好友，虛構(gòu)自己為單身女性，以談戀愛(ài)為由騙取被害人信任，繼而編造與被害人見(jiàn)面需要路費(fèi)、生病需要醫(yī)藥費(fèi)、摔壞路人手機(jī)要賠償?shù)仁掠上虮缓θ怂魅″X財(cái)。為使詐騙取得成功，該詐騙犯罪集團(tuán)成員之間相互配合，采取用美圖秀秀軟件制作假車票圖片、假身份證圖片、假醫(yī)院診斷證明圖片發(fā)送給被害人，或者假扮被摔壞手機(jī)的路人與被害人通電話等手段騙取被害人信任，或者由女性成員協(xié)助男性成員與被害人進(jìn)行視頻語(yǔ)音聊天，誘騙被害人通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給被告人。詐騙所得資金其中一部分用于該詐騙犯罪集團(tuán)成員的日常開(kāi)銷，其余部分被主任級(jí)別以上成員揮霍。被告人李太金、黃加雄、沈崇標(biāo)、和旭鴻等47人的行為構(gòu)成詐騙罪。以上犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)充分，罪名成立，法院遂根據(jù)事實(shí)、情節(jié)，依法作出上述判決。

　　此次特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案，是公安部指定安康鐵路公安處主辦的案件，也是安康鐵路運(yùn)輸法院建院以來(lái)被告人數(shù)最多、被害人數(shù)最多且被告人分別在四地羈押或者取保候?qū)彽碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙案件。為了確保這一特大案件的順利審理，保證案件質(zhì)量和效果，保證各環(huán)節(jié)安全有序，安康鐵路運(yùn)輸法院成立了專案組織協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)案件審理、安全保障、后勤保障、輿情維穩(wěn)四個(gè)專業(yè)小組，制定總體預(yù)案和各專業(yè)組預(yù)案，反復(fù)研判、修訂完善，與有關(guān)部門和單位密切聯(lián)系溝通，形成了職責(zé)清晰、分工明確、責(zé)任到人的周密預(yù)案，有序推進(jìn)。案件審理、宣判期間，陜西省高級(jí)人民法院、西安鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院領(lǐng)導(dǎo)高度重視和關(guān)心，省法院法警總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、西安鐵路運(yùn)輸法院有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場(chǎng)給予指導(dǎo)，漢中市、安康市中級(jí)人民法院、漢中市南鄭區(qū)法院、漢臺(tái)區(qū)法院全力支持配合，確保了這個(gè)案件從審理到宣判順利完成。審理期間，安康鐵路運(yùn)輸法院共召開(kāi)專案組會(huì)議15次，開(kāi)庭審理歷時(shí)10余天，協(xié)調(diào)調(diào)動(dòng)安保警力100余人次；庭審筆錄1200余頁(yè)，判決書400余頁(yè)近20萬(wàn)字。庭審過(guò)程組織有力、秩序井然。

　　審理和宣判期間，部分人大代表、政協(xié)委員、群眾代表以及漢中車務(wù)段、工務(wù)段近200余名干部職工和陜西理工大學(xué)100余名師生旁聽(tīng)了審理和宣判。