2020年1月22日，廣州市番禺區(qū)人民法院公示了一份關(guān)于茜廉傳銷案的刑事判決書。

據(jù)悉，2015年12月25日，陳鵬海在廣州市南沙開發(fā)區(qū)注冊成立廣州茜廉購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱茜廉國際公司）。

2016年4月，陳鵬海將茜廉國際公司搬遷至番禺大道北537號番山創(chuàng)業(yè)中心3號樓6樓。隨后，陳鵬海讓其姐夫葛新豪擔(dān)任茜廉國際公司的總經(jīng)理，協(xié)助他管理公司全面工作；讓其姐姐陳鴦?chuàng)喂矩?cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)收取資金和發(fā)放分紅等工作；讓葛新豪的哥哥葛定豪負(fù)責(zé)行政后勤等工作；讓汪仁杰負(fù)責(zé)采購商品等工作；讓徐亞杰負(fù)責(zé)接待、銷售等工作；讓陳法付負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳等工作。

讓肖華、王茜茜以及廖菊鳳、韋巧麗和閻芳等多人負(fù)責(zé)發(fā)展會員銷售商品；并聘用多人參與管理、協(xié)調(diào)茜廉國際公司的運(yùn)營以及負(fù)責(zé)APP數(shù)據(jù)維護(hù)、管理微信群、發(fā)放分紅等工作。

期間，陳鵬海等人打著“分享經(jīng)濟(jì)”“躺賺”和“早買早賺”等旗號，通過微信和APP軟件等渠道，要求參加者繳納定額款項(xiàng)購買一套產(chǎn)品（丹邑軒品牌護(hù)膚品或者紅酒）獲得會員資格以及介紹他人入會的資格，形成上下線關(guān)系，按照“大公排”等方式組成層級，并使用“直推獎”“懶人獎”（會員分紅）等直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)的計(jì)酬分紅模式，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

截至2017年12月29日，陳鵬海等人利用茜廉公司發(fā)展會員82270人，層級達(dá)22層。

其中，“公排A獎”按層數(shù)分為10層，2017年6月至2017年11月累計(jì)總數(shù)人民幣3982560元；“廣告費(fèi)”按層數(shù)分為12層，2017年7月至2017年12月累計(jì)總數(shù)人民幣4860662.34元；“培育獎”按層數(shù)分為3層，2017年11月至2017年12月累計(jì)總數(shù)人民幣1499000元；2017年6月至2017年11月“直推獎”累計(jì)總數(shù)人民幣82500元。

經(jīng)鑒定：（一）2016年1月1日至2017年12月31日期間，陳鵬海、陳鴦、王芳層、茜廉國際公司賬戶收到相關(guān)款項(xiàng)共計(jì)人民幣185120610.38元，其中：陳鵬海賬戶收到人民幣84251310.45元；陳鴦賬戶收到人民幣30309067.21元；王芳層賬戶收到人民幣32727077.35元；茜廉國際公司賬戶收到人民幣33715494.97元；茜廉公司賬戶收到人民幣4117660.40元。（二）被告人肖華所占的賬號“肖華”下線會員賬號數(shù)合共64152個。（三）被告人王茜茜所占的賬號“茜廉國際執(zhí)行董事王茜茜”下線會員賬號數(shù)合共6517個。

法院判決如下：

一、肖華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。二、王茜茜犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。三、追繳肖華、王茜茜的違法所得，予以沒收上繳國庫。